近日，公司开展制度缺陷排查评估工作，弥补管理漏洞，健全制度体系，提升公司合规经营水平。

本次专项排查重点针对公司现行188项制度进行深入摸排评估，发现了与企业上位制度规定不符、与企业管理实际不符、制度内容不全面等制度缺陷问题。经过对排查出的问题进行系统分类梳理，共需新建制度4项、修订制度10项，其中需优化内控流程3项。

据悉，公司多措并举、多管齐下开展制度缺陷整改工作，细化缺陷整改工作清单，明确整改时间，责任落实到人，以“月度盘点、季度通报”的形式，做好过程跟踪督办，确保制度缺陷整改的质量和进度，进一步巩固扩大制度缺陷摸排工作成果。

下一步，公司将以本次专项活动为契机，持续聚焦核心业务、重要领域、关键环节、新业务领域的制度建设，细化梳理业务流程，做好制度“立改废”工作，及时将法律法规、监督规定转化为企业内部管理制度，确保责任落实到岗到人，保障每项业务有规可依、依规进行，不断夯实合规管理基石，推动公司高质量可持续发展。